КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Члены совета директоров Hilti Corporation избираются Общим ежегодным собранием сроком на три года. Как правило, директора находятся на своей должности до четырех сроков, но не более, чем до конца отчетного года, в котором они достигают возраста 70 лет.

Помимо своих обязанностей, установленных законодательством, Совет директоров принимает решения относительно стратегического развития Группы, долгосрочного и ежегодного стратегического планирования, планирования преемственности в самом Совете директоров и в Исполнительном совете.

Комитет по аудиту содействует Совету директоров в осуществлении его обязанностей по надзору в отношении практики бухгалтерской и финансовой отчетности Hilti Corporation и ее дочерних компаний в осуществлении соответствия требованиям законодательства и нормативных документов, в осуществлении процессов внешнего и внутреннего аудита, а также в надзоре за управлением рисками. Общая ответственность по задачам, делегированным Комитету по аудиту, остается за Советом директоров.

Департамент внутреннего аудита, Корпоративный аудит, оказывает содействие Совету директоров в мониторинге статуса внутреннего контроля в компаниях Группы. Для достижения этой цели Корпоративный аудит проводит аудиты в отношении контроля основных циклов операций, а также в отношении процессов управления некоторыми корпоративными рисками. Задача Корпоративного аудита — обеспечить прозрачность контрольной среды всей Группы, а также обеспечить безопасность всех ресурсов Группы.

Группа поддерживает общекорпоративные процессы управления рисками, которые подразумевают учет всех рисков у всех владельцев рисков, в чьи обязанности входит управление всеми известными стратегическими, финансовыми и случайными рисками Группы. Владельцы рисков несут ответственность за осуществление, пересмотр и контроль соответствия в отношении мер по снижению риска. В отношении финансовых и случайных рисков Менеджер по корпоративным рискам несет ответственность за процесс уведомления о риске и за обеспечение убедительности содержания уведомления и предлагаемых мер в отношении выявленных рисков. Корпоративный аудит осуществляет оценку некоторых рисков в качестве части производимых им оценок контроля в компаниях Группы (см. выше) и в корпоративных подразделениях, управляемых соответствующими владельцами риска. В отношении стратегических рисков Отдел корпоративного развития проводит ежегодные Совещания по пересмотру стратегии совместно с Исполнительным комитетом. Отчеты по управлению рисками регулярно оцениваются Комитетом по аудиту по поручению Совета директоров.

Членам совета директоров выплачивается ежегодная фиксированная компенсация, а также единовременная компенсация расходов. Председатель совета получает дополнительный переменный компонент компенсации. Директор не получает дополнительную компенсацию за работу Комитета по аудиту. Бывшие члены Совета директоров не получают вознаграждения. Члены корпоративного менеджмента (Команда управленцев и Исполнительный комитет) получают ежегодный базовый оклад и переменную компенсацию на основании рабочих показателей. Члены исполнительного комитета получают выходную премию в дополнение к их установленным законодательством выплатам из пенсионного фонда.

Бывшие члены Команды управленцев получают только установленные законом выплаты из пенсионного фонда. Все виды компенсации указаны в финансовой отчетности Группы.

Точный размер долевого капитала и доходов от участия в других организациях указан в консолидированной финансовой отчетности Группы. Решения собрания акционеров обычно принимаются абсолютным большинством представленных голосов. Большинство как минимум в две трети представленных голосов необходимо для изменения устава, для принятия решений относительно изменения уставного капитала и размера участия в других организациях, права подписки на акции, расширения или сужения сферы бизнеса, а также относительно слияний, изменений или ликвидации компании.

Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Группы и финансовой отчетности Hilti Corporation проводит PricewaterhouseCoopers Ltd., Сент-Галлен.